证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－037
新疆国统管道股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了进一步拓展和丰富新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）在中原地区参与以PCCP为主的供排水管材市场的竞争渠道和资源，公司拟在河南省许昌市鄢陵县辖区内投资设立控股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为7,500万元，其中公司出资4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例34%；均以人民币现金方式出资。
（二）该事项已经公司2024年7月30日召开的第六届董事会第五十七次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：河南水投工程物资机械有限公司（以下简称“水投物资”）
统一社会信用代码：91411024MACMFEEQ0W
公司类型：其他有限责任公司
住 所：河南省许昌市鄢陵县马栏镇创业大道西侧未来路南侧1-3号房
法定代表人：高建涛
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
水投物资与公司不存在关联关系，通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。
三、拟投资设立目标公司的基本情况
（一）公司名称：河南国统科技发展有限公司（暂定，最终以登记机关核准为准）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册资本：7,500万元人民币
（四）住所：河南省许昌市鄢陵县辖区
（五）法定代表人：刘永城
（六）经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售； 砼结构构建制造；砼结构构建销售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（七）股权结构
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股东名称 |
出资方式 |
出资额（万元） |
持股比例(%) |
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新疆国统管道股份有限公司 |
货币 |
4,950 |
66 |
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河南水投工程物资机械有限公司 |
货币 |
2,550 |
34 |
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合 计 |
-- |
7,500 |
100 |
上述拟设立控股子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.投资目的
本次对外投资设立控股子公司符合公司战略规划，进一步开拓河南省及周边区域相关市场，促进公司销售和利润的增长，有利于提升公司的综合实力和竞争力。
2.存在的风险
子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。
3.对公司的影响
本次对外投资设立控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。
五、备查文件
《新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十七次临时会议决议》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2024年8月1日
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